美国检察官已提交请求，要求允许监控币安至少五年。 在此之前，全球最大的交易所自去年以来一直与美国证券交易委员会（SEC）展开法律斗争。
币安网前首席执行官赵长鹏 (CZ) 预计将被判处最高 18 个月的监禁，此前币安网承认违反了美国反洗钱和制裁法规，并处以 43 亿美元的罚款。
作为认罪协议的一部分，CZ 辞去了币安首席执行官的职务。 美国证券交易委员会对币安和 CZ 提起诉讼，指控他们违反美国联邦证券法并经营未注册的交易所。
币安一直在应对法律挑战，包括洗钱和与中国有联系的指控。
2023 年 11 月，币安和 CZ 承认了与《银行保密法》、未能注册为货币服务企业以及缺乏有效的反洗钱计划相关的重罪指控。
检察官称，币安故意违反经济制裁法，使金融体系遭受剥削，因此有理由判处巨额处罚。
他们补充说，认罪协议要求进行五年的监控，这将有助于帮助以前由高级管理人员领导的故意不当行为。
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4小时前此外，币安被发现拒绝注册为货币服务企业，并且缺乏有效的反洗钱计划，导致该平台、其客户和美国金融体系容易受到攻击。
该公司还公开承认为与哈马斯和其他恐怖组织的交易提供便利。
在此期间，滕理查德接替赵长鹏担任币安首席执行官。 滕是一位经验丰富的高管，拥有三十多年的金融服务和监管经验。
他于 2021 年 8 月加入币安，担任币安新加坡首席执行官，随后担任币安区域市场主管，负责监督中东和北非地区、欧洲地区以及美国以外的所有地区。
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